Document d'enregistrement universel 2025

Le Conseil d’Administration consacre chaque année un point de l’ordre du jour relatif à la mixité au sein des instances dirigeantes. Il a été informé du suivi de l’atteinte des objectifs et du plan d’actions y afférent. Il a fixé un nouvel objectif de mixité pour 2025.

Le Conseil d’Administration a approuvé, la rémunération des Administrateurs au titre de l’exercice 2024, ainsi que la proposition d’augmentation de l’enveloppe globale de leur rémunération pour 2025, portée de 1,5 million d’euros à 1,7 million d’euros. Le Conseil, sur recommandation du Comité de rémunération, a examiné et approuvé les éléments de rémunération du Président-Directeur Général, et des membres du Directoire en fonction jusqu’au 29 mai 2024, au titre de l’exercice 2024 ainsi que la politique de rémunération du Président-Directeur Général pour l’exercice 2025.

Il est précisé que les débats et votes sur la rémunération du Président-Directeur Général se sont déroulés hors de sa présence.

Le Conseil a pris connaissance du montant de l’enveloppe de rémunération variable des collaborateurs du Groupe au titre de l’exercice 2024 et de l’enveloppe consacrée aux plans en actions pour 2025.

Le Conseil a validé la performance des plans LTI en cours d’exécution et a examiné les attributions d’actions soumises à sa validation.

Il a été informé des résultats du calcul des ratios d’équité. Il a pris connaissance des travaux en matière de salaire décent et d’équité salariale.

Le Conseil a pris en considération les attentes des actionnaires et des agences en conseil de vote pour améliorer la politique de rémunération à soumettre au vote de la prochaine Assemblée Générale.

Le Conseil d’Administration a été régulièrement informé du suivi des effectifs et du taux d’attrition et plus généralement de l’ensemble des actions mises en place pour suivre et gérer les talents du Groupe.

Le Conseil d’Administration a été informé du suivi du processus d’appel d’offres par le Comité d’audit et des risques financiers et a approuvé la proposition de nomination des cabinets KPMG S.A. et PricewaterhouseCoopers en qualité d’auditeurs de durabilité pour une durée de six exercices, en remplacement du cabinet Grant Thornton. Il a pris connaissance des conclusions de l’auditeur de durabilité au titre de l’exercice 2024, y compris les éléments relatifs à l’analyse de double matérialité et à la conformité aux normes ESRS.

Le Conseil a arrêté les termes du rapport de durabilité de l’exercice 2024. Il a été informé de la révision de l’analyse de double matérialité, au regard des règles parues en 2024 reposant sur une analyse granulaire des impacts matériels et financiers des enjeux de durabilité⁽¹⁾.

Il a été porté à la connaissance du Conseil le déploiement international du programme N.I.B.I. (No Impact for Big Impact).

Le Conseil a été informé du suivi de l’atteinte des objectifs en matière de transition climatique et de consommation d’énergies renouvelables. Il a revu la cartographie des risques climat.

Le Conseil a été informé des cas d’alerte éthique traités par la Direction de l’audit interne ou par la Direction juridique et des contrôles effectués dans le cadre de la loi anti-corruption dite « Sapin 2 ». Il a pris acte qu’aucun cas de corruption n’avait été confirmé.

Le Conseil a revu les trois piliers du programme anti-corruption du groupe Publicis et les plans d’action prévus pour 2025/2026.

Il a pris connaissance de la cartographie des risques de non-conformité et de manquement à l’éthique.

Il a pris connaissance de la mise en œuvre du plan de vigilance du Groupe en 2025 et des dernières évolutions juridiques sur ce sujet.

Le Conseil a suivi les litiges et contentieux les plus sensibles.