Conformément à l’article 9 du règlement intérieur du Conseil d’Administration, le Comité de nomination propose au Conseil d’Administration une procédure destinée à sélectionner les futurs Administrateurs indépendants et réalise ses propres études sur les candidats potentiels avant toute démarche auprès de ces derniers.
Le Comité de nomination mène une réflexion approfondie sur les besoins du Conseil en termes de compétences, de parité et de diversité parmi ses membres et détermine un profil type de candidat.
Le Comité peut se faire assister par un consultant externe. Le Président-Directeur Général est associé aux travaux du Comité de nomination lors de ce processus de sélection d’un nouvel Administrateur.
La Présidente du Comité de nomination et le Président-Directeur Général organisent des entretiens avec les candidats présélectionnés. L’Administrateur Référent et les Présidents des autres Comités peuvent participer à ces entretiens en tant que de besoin. À l’issue de cette étape de pré-sélection, le Comité de nomination soumet sa recommandation à l’ensemble des Administrateurs.
Le Conseil d’Administration délibère sur le ou les profils proposés et soumet la nomination à l’Assemblée Générale des actionnaires. Le Conseil veille dans ses propositions à ce que sa composition respecte les critères d’indépendance, la politique de diversité, et soit adaptée aux besoins de la Société.
Il est précisé que les Administrateurs représentant les salariés sont désignés par le Comité de Groupe.
| PROCESSUS DE SÉLECTION | PROFIL | CANDIDATURES | ENTRETIENS | SÉLECTION | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|---|
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Administrateur indépendant |
Administrateur indépendant PROFIL Détermination par le Comité de nomination des besoins du Conseil et identification de profils types |
Administrateur indépendant CANDIDATURES Examen des différents profils |
Administrateur indépendant ENTRETIENS Entretiens des candidats avec le Président du Conseil et la Présidente du Comité de nomination |
Administrateur indépendant SÉLECTION Délibérations du Comité de nomination et recommandations au Conseil d’Administration |
Administrateur indépendant DÉCISION Décision du Conseil d’Administration puis vote de l’Assemblée Générale |
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Administrateur représentant les salariés |
Administrateur représentant les salariés PROFIL
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Administrateur représentant les salariés CANDIDATURES
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Administrateur représentant les salariés ENTRETIENS
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Administrateur représentant les salariés SÉLECTION
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Administrateur représentant les salariés DÉCISION Désignation par le Comité de Groupe |
En 2025, le Comité de nomination a poursuivi son processus de sélection, initié fin 2024, pour l’identification de nouveaux profils pouvant enrichir la composition du Conseil.
Le Comité a mené une réflexion sur les caractéristiques attendues des futurs Administrateurs, en concertation avec le Président-Directeur Général et en tenant compte des avis exprimés par les Administrateurs lors de l’évaluation annuelle.
Cette démarche a conduit à la définition de profils susceptibles de compléter la composition du Conseil dans une optique de renforcement des compétences en matière d’intelligence artificielle et technologie et de l’indépendance du Conseil.
Sur la base des critères établis, le Comité de nomination a identifié des candidats potentiels et les a rencontrés.
Ce processus n’a toutefois pas permis d’aboutir à la désignation des nouveaux candidats à temps pour l’Assemblée Générale des actionnaires du 27 mai 2026. Le Conseil d’Administration, avec l’appui du Comité de nomination, entend faire aboutir ce processus le plus rapidement possible dans les prochains mois et examinera toutes les options à sa disposition à cet effet.
