Missions
Les missions du Comité de nomination sont détaillées à l’article 9 du règlement intérieur du Conseil d’Administration et sont établies conformément aux dispositions de l’article 18.2 du Code Afep-Medef.
Le Comité de nomination traite l’ensemble des questions relatives à la composition du Conseil d’Administration et de la Direction Générale.
Le Président-Directeur Général est associé aux travaux du Comité de nomination en tant que de besoin.
/ Synthèse des principales missions du Comité
Composition du Conseil et des Comités
- faire toutes observations sur la composition du Conseil et des Comités
- proposer au Conseil la nomination du Président du Conseil et du ou des Directeurs Généraux
- examiner l’indépendance des Administrateurs
- proposer au Conseil une procédure destinée à sélectionner les futurs Administrateurs
- proposer au Conseil, le cas échéant, un processus de sélection des Directeurs Généraux Délégués
Formation/compétences
- réfléchir sur les besoins du Conseil en termes de compétences, y compris s’agissant des compétences RSE
- élaborer une matrice de compétences des Administrateurs
Plan de succession
- examiner la pertinence du mode de gouvernance
- établir un plan de succession des dirigeants mandataires sociaux et des postes clés
- examiner les plans de succession pour l’ensemble des postes clés, préalablement à toute décision du Directeur Général
Nomination des principaux dirigeants
- proposer au Conseil la candidature des mandataires sociaux de la Société
- examiner les propositions de nomination des membres du Comité Exécutif (ou équivalent) et des grands dirigeants de Publicis Groupe (Top 20), en consultation avec le Directeur Général
- examiner la politique de mixité appliquée aux instances dirigeantes
Activités
Les principaux travaux réalisés en 2024 sont les suivants :
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Principaux travaux réalisés en 2024 |
| Gouvernance |
Gouvernance Principaux travaux réalisés en 2024
- examen de la composition du Conseil de surveillance et mise à jour de la matrice de compétences ;
- réflexion et recommandations sur le changement de la structure de gouvernance du Groupe en Conseil d’Administration en lieu et place d’un Conseil de surveillance et Directoire :
- recommandation en vue de proposer la nomination de l’ensemble des membres du Conseil de surveillance, à l’exception de M. Maurice Lévy qui n’a pas souhaité être élu au Conseil en qualité d’Administrateur,
- recommandation sur l’unicité des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général,
- recommandation en vue de proposer la nomination de M. Arthur Sadoun aux fonctions d’Administrateur appelé à être nommé Président-Directeur Général,
- recommandation sur la nomination d’un Administrateur Référent, d’une Vice-Présidente du Conseil d’Administration et d’un Président d’honneur,
- recommandation sur la composition et les missions des Comités spécialisés du Conseil.
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| Indépendance des membres |
Indépendance des membres Principaux travaux réalisés en 2024
- revue de l’indépendance des membres du Conseil de surveillance au 31 décembre 2023 ;
- revue de l’indépendance des Administrateurs au titre de l’exercice 2024.
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| Plan de succession |
Plan de succession Principaux travaux réalisés en 2024
- travaux sur les plans de succession des dirigeants clés ;
- réflexions sur le plan de succession du Président-Directeur Général.
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