CONSEIL D’ADMINISTRATION du 29 mai au 31 décembre 2024
4 réunions
98 % d’assiduité globale
Sur les treize membres du Conseil d’Administration, douze membres ont un taux d’assiduité de 100 % comme le montre le tableau d’assiduité présenté à la section 3.1.3.2 ci-avant. Les absences aux réunions ont été toutes légitimes et excusées.
Les principaux points examinés par le Conseil d’Administration lors de ses réunions en 2024 sont les suivants :
| Principaux travaux réalisés en 2024 | |
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| Activité et résultats | Activité et résultats Principaux travaux réalisés en 2024 Le Conseil d’Administration a été régulièrement informé des résultats, des prévisions et de l’activité de Publicis Groupe et de ses filiales. |
Il a arrêté les comptes sociaux et consolidés du premier semestre 2024 ainsi que les termes du rapport de gestion du premier semestre 2024. |
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Les présentations relatives à l’activité et aux résultats ont été accompagnées de points plus précis concernant l’analyse du revenu et du résultat par secteur et par région, l’analyse de la croissance organique, une veille concurrentielle et des échanges réguliers sur les perspectives et prévisions de croissance pour l’exercice écoulé. Le Conseil est également informé des gains de nouveaux contrats significatifs pour le Groupe. |
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Le Conseil d’Administration a pris acte de l’inventaire des garanties émises par Publicis Groupe SA. |
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Il a autorisé la signature d’un mandat en vue de négocier une nouvelle ligne de crédit RCF. |
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Il a pris connaissance des premières indications du budget 2025. |
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| Gouvernance | Gouvernance Principaux travaux réalisés en 2024 Le Conseil a décidé, sur recommandation du Comité de nomination, de l’unicité des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général. |
Il a approuvé les recommandations du Comité de nomination sur la nomination du Président-Directeur Général, de la Vice-Présidente du Conseil, de l’Administrateur Référent, du Président d’honneur, du Secrétaire du Conseil et du Secrétaire adjoint et sur la composition des quatre nouveaux Comités spécialisés du Conseil. |
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Le Conseil a examiné les conditions et les modalités du contrat de prestations de services conclu avec M. Maurice Lévy. |
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Le Conseil a déterminé les opérations soumises à son approbation préalable et a adopté son nouveau règlement intérieur. |
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Il a approuvé le montant annuel de la délégation du Président-Directeur Général en matière de cautions, avals et garanties. |
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Il a pris acte de la revue annuelle des conventions réglementées et de l’évaluation des conventions courantes. |
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Il a pris connaissance du rapport d’activité de l’Administrateur Référent. |
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Comme chaque année, le Conseil a consacré un point à l’ordre du jour sur les conclusions à tirer de l’Assemblée Générale passée et notamment la prise en compte des questions et commentaires des investisseurs. |
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| Gestion des risques et stratégie | Gestion des risques et stratégie Principaux travaux réalisés en 2024 Un séminaire stratégique a été organisé en septembre 2024 à Chicago. |
Le Conseil d’Administration a approuvé les projets d’acquisition de Influential et Mars United Commerce. Il aété informé de la stratégie de croissance externe dans les domaines prioritaires pour le Groupe. |
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Le Conseil a été informé des politiques du Groupe sur la gestion des données et de leur mise en œuvre au sein du Groupe. |
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Le Conseil a pris connaissance du panorama fiscal du Groupe et de ses principales obligations en la matière. |
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| Mixité au sein des instances dirigeantes | Mixité au sein des instances dirigeantes Principaux travaux réalisés en 2024 Le Conseil d’Administration a pris connaissance de l’évolution de la réglementation en matière de mixité au sein du Conseil au regard de la transposition de la Directive « Women on Boards ». |
