Document d'enregistrement universel 2023

• la communication financière du Groupe ;
• l’établissement des rapports d’activité au Conseil de surveillance ;
• la stratégie et le positionnement du Groupe par rapport à ses concurrents ;
• la performance des sociétés du Groupe ;
• l’approbation des opérations financières au profit des filiales non détenues à 100 % et des garanties financières au profit des filiales du Groupe ;
• la politique RH, les indicateurs clés de performance RH, la diversité et la mixité au sein des instances dirigeantes et au sein du Groupe ;
• la mise en place et le suivi de la gestion de plans d’attribution d’actions ;
• les résolutions à proposer au vote de l’Assemblée Générale des actionnaires du 31 mai 2023, l’établissement des rapports du Directoire sur les résolutions, sur les plans d’options et d’actions gratuites et la convocation de l’Assemblée Générale ;
• la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions ;
• la cartographie des risques et les enjeux sociaux et environnementaux de la Société ;
• la mise en place de plans de crédit carbone volontaires afin de mieux absorber les émissions de carbone liées aux déplacements en avion ;
• la possibilité pour le Groupe de rejoindre un fonds carbone mutualisé afin d’anticiper ses besoins futurs et d’éviter l’exposition à l’inflation/fluctuation du marché ; 
• l’appel d’offres en vue du remplacement du cabinet Ernst & Young et Autres dont le mandat de Commissaire aux Comptes arrive à échéance en mai 2025 ; et
• le plan d’audit interne 2024.

3.1.4 Directoire+

Sur proposition de M. Arthur Sadoun, le Directoire+ a été créé en 2022 afin de renforcer l’équipe de direction ainsi que préparer l’avenir du Groupe. Cette équipe de management est composée de personnalités hautement qualifiées qui ont fait preuve d’une grande maîtrise des opérations dont elles ont la charge. Cette équipe de management a pour rôle de faire fonctionner le « Power of One » de façon encore plus profonde, plus large et plus exigeante, avec l’intégration des fonctions d’e‑commerce désormais indissociables de toutes les dimensions du marketing et de la transformation des entreprises.

Au 31 décembre 2023, le Directoire+ est composé de quatre membres avec une proportion de 50 % de femmes. 

Les membres du Directoire+ n’ont pas la qualité de membres du Directoire. Ils assistent aux réunions du Directoire lorsqu’ils y sont conviés et participent, avec voix consultative, aux discussions et travaux de cette instance. En conséquence, ils ne participent pas au vote des décisions du Directoire. Lorsqu’ils sont conviés à une réunion du Directoire, ils doivent veiller à conserver strictement confidentielle l’intégralité des dossiers traités et des informations recueillies pendant ces réunions.

Les membres du Directoire+ veillent à préserver en toutes circonstances leur indépendance d’analyse et de jugement ; ils sont tenus de faire part au Directoire de toute situation de conflit d’intérêts, direct ou indirect, même potentiel, résultant des autres fonctions et responsabilités qu’ils exercent par ailleurs au sein ou en dehors du Groupe. Si une telle situation apparaissait, ils s’abstiendraient de participer aux discussions et travaux du Directoire sur la question considérée.