Document d'enregistrement universel 2023

Glossaire

Comité de nomination
Composition du Comité de nomination à la date du présent document

Conformément à l’article 18.1 du code Afep‑Medef, le Comité de nomination ne comprend aucun dirigeant mandataire social exécutif. Il est composé majoritairement de membres indépendants.

SITUATION EN 2023  non-inclus Informations personnelles non-inclus non-inclus non-inclus
Nom Âge (1) Genre Nationalité Membre Indépendant (2) Année de présence au Conseil Assiduité
6 membres  Élisabeth Badinter (Présidente) 79 F Française Non 36 100 %

3 réunions   

 Maurice Lévy 81 H Française Non 6 100 % 
67 % de membres indépendants  Jean Charest 65 H Canadienne Oui 10 100 %
100 %   d’assiduité  Marie‑Josée Kravis 74 F Américaine Oui 13 100 %  
50% de femmes André Kudelski 63 H Suisse Oui 7 100 %
50 % d’hommes Suzan Le Vine 54 F Américaine Oui 4 100 %
  1. Au 31 décembre 2023.
  2. Au regard des critères d’indépendance énoncés dans le code Afep‑Medef.

   H : homme – F : femme

Aucun changement n’est intervenu dans la composition du Comité de nomination en 2023.

Missions et activités principales en 2023

Les missions du Comité de nomination sont détaillées à l’article 7 du règlement intérieur du Conseil de surveillance.

Conformément à l’article 18.2 du code Afep‑Medef, les missions du Comité de nomination et les principaux travaux réalisés en 2023 sont les suivants :

Missions Principaux travaux réalisés en 2023  

Missions
  • Faire toutes observations utiles sur la composition du Conseil et du Directoire ;
  • examiner l’indépendance des Membres ;
  • réfléchir aux besoins du Conseil en termes de compétences, y compris s’agissant des compétences RSE, élaborer une présentation individualisée des compétences des membres du Conseil et en tirer les conséquences sur le processus de sélection des membres du Conseil ;
  • proposer au Conseil une procédure de sélection des futurs membres du Conseil et réaliser ses propres études sur les candidats potentiels ;
  • faire au Conseil de surveillance toute observation utile sur la composition du Directoire ;
  • proposer au Conseil de surveillance un processus de sélection des membres du Directoire qui garantit jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats ;
  • proposer au Conseil la candidature des mandataires sociaux de la Société ;
  • examiner les propositions de nomination des dirigeants du siège de la Société, des membres du Management Committee et des Comités exécutifs des grands pays ;
  • établir un plan de succession des dirigeants mandataires sociaux et examiner, préalablement, les plans de succession pour tous les postes clés ; et
  • examiner la politique de mixité appliquée aux instances dirigeantes.

Principaux travaux réalisés en 2023  
  • Étude sur le renouvellement des membres du Conseil de surveillance arrivant à échéance à l’Assemblée Générale de 2023 et recommandation au Conseil au vu de cette Assemblée ;
  • analyse et réflexion autour de la composition du Conseil de surveillance dans l’optique d’assurer les successions des membres du Conseil et d’enrichir les compétences ;
  • revue de l’indépendance des membres du Conseil de surveillance ;
  • revue de la composition des comités à la suite de l’Assemblée Générale 2023 et recommandation d’une reconduction des Comités tels qu’ils sont composés ; et
  • suivi du processus de sélection d’un nouveau membre du Directoire et recommandation de la nomination de M. Loris Nold en remplacement de M. Michel‑Alain Proch, en qualité de Directeur Financier Groupe et membre du Directoire, dont le mandat prend fin à l’issue de l’arrêté et de la présentation des comptes de l’exercice 2023.