Les principaux points examinés par le Conseil de surveillance lors de ses réunions en 2023 sont présentés ci‑après :
| non-inclus | Principaux points examinés en 2023 : |
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| Activité et résultats |
Le Conseil a été régulièrement informé des résultats et de l’activité de Publicis Groupe et de ses filiales. Il a examiné les rapports de gestion du Directoire ainsi que les comptes sociaux et consolidés sur une base trimestrielle, semestrielle et annuelle ainsi que les documents prévisionnels de gestion conformément à la réglementation applicable. Les présentations relatives à l’activité et aux résultats ont été accompagnées de points plus précis relatifs à l’analyse du revenu et du résultat par secteur et par région, l’analyse de la croissance organique, une veille concurrentielle et des échanges réguliers sur les perspectives et prévisions de croissance pour l’exercice écoulé. Le Conseil est également informé des gains de nouveaux contrats significatifs pour le Groupe. Le Conseil a examiné les grands principes budgétaires pour l’exercice 2023 et a donné son assentiment au Directoire sur le budget 2023. Le Conseil a approuvé la proposition du Directoire de verser un dividende unitaire de 2,90 euros au titre de l’exercice 2022. |
| Gouvernement d’entreprise |
Le Conseil de surveillance a revu sa composition et celle de ses comités, sur recommandation du Comité de nomination, en tenant compte des objectifs de représentation équilibrée des femmes et des hommes et de diversité au sein du Conseil dans toutes ses dimensions, ainsi que de l’équilibre entre membres indépendants et non indépendants. Il a notamment proposé le renouvellement du mandat en qualité de membres du Conseil de surveillance de Mmes Suzan LeVine et Antonella Mei‑Pochtler à l’Assemblée Générale du 31 mai 2023. Le Conseil a examiné et confirmé l’indépendance de ses membres au titre de l’exercice 2023. Le Conseil a pris acte du processus et du résultat très satisfaisant de l’autoévaluation de ses membres au titre de l’exercice 2022. Le Conseil a déterminé les limitations de pouvoirs applicables aux membres du Directoire et fixé l’enveloppe consentie au Directoire pour conclure des cautions, avals ou garanties au nom de la Société. Il a pris connaissance de l’inventaire des garanties données par la Société pour garantir l’engagement de ses filiales. Le Conseil a également examiné la composition du Directoire. Sur recommandation du Comité de nomination, il a décidé de nommer M. Loris Nold en tant que membre du Directoire, en remplacement de M. Michel‑Alain Proch, à l’issue de l’arrêté et de la présentation des comptes de l’exercice 2023, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier. Conformément à la réglementation applicable, le Conseil a procédé à l’évaluation des conventions dites réglementées et des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Le Conseil a approuvé les recommandations du Comité d’audit sur le remplacement du cabinet Ernst & Young et Autres, Commissaires aux Comptes, dont le mandat arrive à échéance à l’Assemblée Générale 2025 sur les comptes clos au 31 décembre 2024. Le Conseil a pris connaissance de l’ensemble des nouvelles recommandations et bonnes pratiques en matière de gouvernement d’entreprise et a actualisé son règlement intérieur en conséquence. |
