André Kudelski uniquement dans l’hypothèse où le changement de mode de gestion en société à conseil d’administration ne serait pas adopté par l’Assemblée Générale. Ces renouvellements seront le cas échéant proposés pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2027.
Ces propositions ont été faites en considération des profils et compétences individuelles de chacun mis en perspective avec la composition globale du Conseil de surveillance. Elles reflètent la volonté du Conseil de surveillance de maintenir une composition diversifiée et équilibrée, et de pérenniser la qualité de la gouvernance du groupe Publicis au profit des collaborateurs du Groupe, des actionnaires et des parties prenantes.
Mme Sophie Dulac, petite‑fille du fondateur du groupe Publicis et nièce de Mme Élisabeth Badinter, contribue à la stabilité de la gouvernance avec ce maintien de l’actionnariat familial au sein du Conseil. Elle apporte toute son expertise en matière de communication, secteur professionnel dans lequel elle exerce, et en matière RSE au sein du comité ESG du Conseil où elle siège.
M. Thomas H. Glocer apporte toute son expertise en matière financière et nouvelles technologies. Il est un membre très actif, présent dans trois des cinq comités spécialisés du Conseil et pilote depuis six années le processus d’évaluation du Conseil.
Mme Marie‑Josée Kravis apporte toute son expertise au Conseil sur les sujets relatifs à la situation économique internationale, tout particulièrement aux États‑Unis. Elle a également une très bonne connaissance du fonctionnement et de la gouvernance des sociétés cotées en France. Ses compétences ont enrichi les échanges au sein du Conseil et des Comités dont elle est membre, en particulier le Comité stratégique et des risques qu’elle préside.
M. André Kudelski joue un rôle essentiel en tant que Président du Comité de rémunération. À ce titre, il a piloté des travaux significatifs sur la rémunération des mandataires sociaux et des salariés du Groupe.
Le tableau ci‑après récapitule les évolutions envisagées en 2024 dans la composition du Conseil de surveillance si le changement de mode de gestion venait à ne pas être adopté :
| Membre du Conseil de surveillance | Départ | Renouvellement | Nomination | Nationalité |
|---|---|---|---|---|
| Sophie Dulac | Sophie Dulac Départ non inclus |
Sophie Dulac Renouvellement 29 mai 2024 |
Sophie Dulac Nomination non inclus |
Sophie Dulac Nationalité Française |
| Thomas H. Glocer | Thomas H. Glocer Départ non inclus |
Thomas H. Glocer Renouvellement 29 mai 2024 |
Thomas H. Glocer Nomination non inclus |
Thomas H. Glocer Nationalité Américaine |
| Marie‑Josée Kravis | Marie‑Josée Kravis Départ non inclus |
Marie‑Josée Kravis Renouvellement 29 mai 2024 |
Marie‑Josée Kravis Nomination non inclus |
Marie‑Josée Kravis Nationalité Américaine |
| André Kudelski | André Kudelski Départ non inclus |
André Kudelski Renouvellement 29 mai 2024 |
André Kudelski Nomination non inclus |
André Kudelski Nationalité Suisse |
Il est précisé que dans l’hypothèse où le changement de mode de gestion de la Société à société à Conseil d’Administration serait adopté par l’Assemblée Générale du 29 mai 2024, le mandat des membres actuels du Conseil de surveillance prendrait fin à l’issue de cette Assemblée Générale qui devra se prononcer sur la future composition du Conseil d’Administration tel que décrit à la section 3.2.1 du présent document.
L’organisation et le fonctionnement du Conseil de surveillance sont régis par la loi, les statuts de la Société et le règlement intérieur du Conseil de surveillance.
Les articles L. 225‑68 et suivants et L. 22‑10‑18 et suivants du Code de commerce fixent les règles générales sur la composition, le fonctionnement et les pouvoirs du Conseil de surveillance.
Les statuts de la Société, adoptés par l’Assemblée Générale des actionnaires, déterminent aux articles 13 à 17 les règles spécifiques applicables à la Société en matière de composition, fonctionnement et pouvoirs du Conseil de surveillance.
Le règlement intérieur du Conseil de surveillance précise les règles statutaires, notamment celles relatives aux modalités pratiques de fonctionnement du Conseil, et encadre ses relations avec le Directoire, de même qu’il fixe des règles déontologiques comme celles touchant à l’indépendance de ses membres, aux conflits d’intérêts, à la confidentialité ou aux informations privilégiées.
Le Conseil de surveillance, en application de l’article 16 II, dernier alinéa, des statuts de la Société, a constitué en son sein cinq comités spécialisés, qui préparent les travaux du Conseil et recommandent la prise de certaines décisions : un Comité de nomination distinct du Comité de rémunération, un Comité stratégique et des risques, distinct du Comité d’audit, allant ainsi au‑delà des recommandations du code Afep‑Medef et un Comité ESG, créé en 2021, dédié aux questions environnementales, sociales et de gouvernance de l’entreprise.
