Document d'enregistrement universel 2022

Le Conseil a été régulièrement informé des résultats et de l’activité de Publicis Groupe et de ses filiales. Il a examiné les rapports de gestion du Directoire ainsi que les comptes sociaux et consolidés sur une base trimestrielle, semestrielle et annuelle ainsi que les documents prévisionnels de gestion conformément à la réglementation applicable. Les présentations relatives à l’activité et aux résultats ont été accompagnées de points plus précis relatifs à l’analyse du revenu et du résultat par secteur et par région, l’analyse de la croissance organique, une veille concurrentielle et des échanges réguliers sur les perspectives et prévisions de croissance pour l’exercice écoulé. Le Conseil a également donné son assentiment au Directoire sur le Commitment 2022. Le Conseil a approuvé la proposition du Directoire de verser un dividende unitaire de 2,40 euros au titre de l’exercice 2021. Le Conseil a examiné les grands principes budgétaires pour l’exercice 2023.

Le Conseil a été informé régulièrement par le Directoire et le Comité stratégique et des risques des impacts du contexte économique, technologique et géopolitique sur l’activité du groupe Publicis et de ses clients et des mesures mises en place par le Groupe pour faire face à la crise. En particulier s’agissant de la guerre en Ukraine, il a pris connaissance des moyens mis en œuvre pour soutenir les collaborateurs de Publicis en Ukraine et du désengagement du Groupe de Russie. Le Conseil a pris connaissance des travaux sur l’actualisation de la cartographie des risques, avec un focus sur la quantification des risques de cybersécurité et sur les risques juridiques stratégiques. Le Conseil a été informé par le Directoire des grandes tendances du secteur et en particulier, des évolutions du secteur de la publicité, de l’évolution technologique à moyen terme et de l’évolution des modèles opérationnels.

Le Conseil de surveillance a revu sa composition et celle de ses comités, sur recommandation du Comité de nomination, en tenant compte des objectifs de représentation équilibrée des femmes et des hommes et de diversité au sein du Conseil dans toutes ses dimensions, ainsi que de l’équilibre entre membres indépendants et non indépendants. Il a notamment proposé le renouvellement du mandat de Mme Élisabeth Badinter à l’Assemblée générale du 25 mai 2022 et la nomination de M. Tidjane Thiam en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance. Le Conseil a examiné et confirmé l’indépendance de ses membres au titre de l’exercice 2022. Le Conseil a déterminé les limitations de pouvoirs applicables aux membres du Directoire et fixé l’enveloppe consentie au Directoire pour conclure des cautions, avals ou garanties au nom de la Société. Il a pris connaissance de l’inventaire des garanties données par la Société pour garantir l’engagement de ses filiales. Le Conseil a pris acte du processus et du résultat très satisfaisant de l’autoévaluation de ses membres au titre de l’exercice 2021.

Le Conseil a également examiné la composition du Directoire. Sur recommandation du Comité de nomination, il a décidé de renouveler les mandats de M. Arthur Sadoun, Président du Directoire, Mme Anne-Gabrielle Heilbronner et M. Michel-Alain Proch, membres du Directoire pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 14 septembre 2026. Le Conseil a pris acte de l’arrivée à échéance au 14 septembre 2022 du mandat de M. Steve King en qualité de membre du Directoire. Sur proposition du Président du Directoire et sur recommandation du Comité de nomination, le Conseil de surveillance a approuvé la création d’un Directoire+ et sa composition afin d'élargir la direction du Groupe à de nouvelles compétences et de préparer l’avenir du Groupe. Il est précisé que les réunions portant sur le renouvellement des membres du Conseil et des membres du Directoire se sont déroulées hors la présence des membres concernés. Conformément à la réglementation applicable, le Conseil a procédé à l’évaluation des conventions dites réglementées et des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Le Conseil de surveillance consacre chaque année un point de l’ordre du jour relatif à la mixité au sein des instances dirigeantes. Il a été informé de l’ensemble de la réglementation applicable sur la question de la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances dirigeantes. Un point plus spécifique a été présenté sur l’évolution de la situation au niveau des effectifs du Groupe et des Comités Exécutifs des principaux pays/régions. Le Directoire a présenté un point d’étape sur la réalisation des objectifs concernant la représentation des femmes aux postes clés de leadership et sur les actions mises en place de façon transversale au sein du Groupe pour atteindre l’objectif fixé de 45 % en 2025.