Document d'enregistrement universel 2022

/ Tableau 10 (nomenclature AMF) Historique des attributions gratuites d’actions (plans acquis en 2022 et en cours d’acquisition en 2022)

	Plan Sapient 2018 ⁽¹⁾	LTIP 2019 ⁽³⁾	2019 Special Plan ⁽⁴⁾	Plan Sapient 2019 ⁽⁵⁾	LTIP 2019- 2021 ⁽⁶⁾⁽⁷⁾	Plan de remplacement Epsilon ⁽⁸⁾	Special Retention Plan ⁽⁹⁾	Plan Sapient 2020 ⁽¹⁰⁾	Epsilon LTI 2020 ⁽¹¹⁾
Date d’autorisation par l’AGE	Date d’autorisation par l’AGE Plan Sapient 2018 ⁽¹⁾ n/a ⁽²⁾	Date d’autorisation par l’AGE LTIP 2019 ⁽³⁾ 30/05/2018	Date d’autorisation par l’AGE 2019 Special Plan ⁽⁴⁾ n/a ⁽²⁾	Date d’autorisation par l’AGE Plan Sapient 2019 ⁽⁵⁾ n/a ⁽²⁾	Date d’autorisation par l’AGE LTIP 2019- 2021 ⁽⁶⁾⁽⁷⁾ 30/05/2018	Date d’autorisation par l’AGE Plan de remplacement Epsilon ⁽⁸⁾ n/a ⁽²⁾	Date d’autorisation par l’AGE Special Retention Plan ⁽⁹⁾ 30/05/2018	Date d’autorisation par l’AGE Plan Sapient 2020 ⁽¹⁰⁾ n/a⁽²⁾	Date d’autorisation par l’AGE Epsilon LTI 2020 ⁽¹¹⁾ n/a⁽²⁾
Date du Directoire	Date du Directoire Plan Sapient 2018 ⁽¹⁾ 17/04/2018	Date du Directoire LTIP 2019 ⁽³⁾ 28/05/2019	Date du Directoire 2019 Special Plan ⁽⁴⁾ 28/05/2019	Date du Directoire Plan Sapient 2019 ⁽⁵⁾ 28/05/2019	Date du Directoire LTIP 2019- 2021 ⁽⁶⁾⁽⁷⁾ 14/06/2019	Date du Directoire Plan de remplacement Epsilon ⁽⁸⁾ 15/07/2019	Date du Directoire Special Retention Plan ⁽⁹⁾ 15/11/2019	Date du Directoire Plan Sapient 2020 ⁽¹⁰⁾ 19/05/2020	Date du Directoire Epsilon LTI 2020 ⁽¹¹⁾ 20/07/2020
Nombre total d’actions gratuites attribuées	Nombre total d’actions gratuites attribuées Plan Sapient 2018 ⁽¹⁾ 516 372	Nombre total d’actions gratuites attribuées LTIP 2019 ⁽³⁾ 335 950	Nombre total d’actions gratuites attribuées 2019 Special Plan ⁽⁴⁾ 262 700	Nombre total d’actions gratuites attribuées Plan Sapient 2019 ⁽⁵⁾ 585 499	Nombre total d’actions gratuites attribuées LTIP 2019- 2021 ⁽⁶⁾⁽⁷⁾ 170 000	Nombre total d’actions gratuites attribuées Plan de remplacement Epsilon ⁽⁸⁾ 628 681	Nombre total d’actions gratuites attribuées Special Retention Plan ⁽⁹⁾ 765 110	Nombre total d’actions gratuites attribuées Plan Sapient 2020 ⁽¹⁰⁾ 585 503	Nombre total d’actions gratuites attribuées Epsilon LTI 2020 ⁽¹¹⁾ 1 264 420
Nombre total d’actions gratuites attribuées aux mandataires sociaux	Nombre total d’actions gratuites attribuées aux mandataires sociaux Plan Sapient 2018 ⁽¹⁾ -	Nombre total d’actions gratuites attribuées aux mandataires sociaux LTIP 2019 ⁽³⁾ -	Nombre total d’actions gratuites attribuées aux mandataires sociaux 2019 Special Plan ⁽⁴⁾ -	Nombre total d’actions gratuites attribuées aux mandataires sociaux Plan Sapient 2019 ⁽⁵⁾ -	Nombre total d’actions gratuites attribuées aux mandataires sociaux LTIP 2019- 2021 ⁽⁶⁾⁽⁷⁾ 170 000	Nombre total d’actions gratuites attribuées aux mandataires sociaux Plan de remplacement Epsilon ⁽⁸⁾ -	Nombre total d’actions gratuites attribuées aux mandataires sociaux Special Retention Plan ⁽⁹⁾ -	Nombre total d’actions gratuites attribuées aux mandataires sociaux Plan Sapient 2020 ⁽¹⁰⁾ -	Nombre total d’actions gratuites attribuées aux mandataires sociaux Epsilon LTI 2020 ⁽¹¹⁾ -
Arthur Sadoun	Arthur Sadoun Plan Sapient 2018 ⁽¹⁾ -	Arthur Sadoun LTIP 2019 ⁽³⁾ -	Arthur Sadoun 2019 Special Plan ⁽⁴⁾ -	Arthur Sadoun Plan Sapient 2019 ⁽⁵⁾ -	Arthur Sadoun LTIP 2019- 2021 ⁽⁶⁾⁽⁷⁾ 60 000	Arthur Sadoun Plan de remplacement Epsilon ⁽⁸⁾ -	Arthur Sadoun Special Retention Plan ⁽⁹⁾ -	Arthur Sadoun Plan Sapient 2020 ⁽¹⁰⁾ -	Arthur Sadoun Epsilon LTI 2020 ⁽¹¹⁾ -
Jean-Michel Étienne	Jean-Michel Étienne Plan Sapient 2018 ⁽¹⁾ -	Jean-Michel Étienne LTIP 2019 ⁽³⁾ -	Jean-Michel Étienne 2019 Special Plan ⁽⁴⁾ -	Jean-Michel Étienne Plan Sapient 2019 ⁽⁵⁾ -	Jean-Michel Étienne LTIP 2019- 2021 ⁽⁶⁾⁽⁷⁾ 40 000	Jean-Michel Étienne Plan de remplacement Epsilon ⁽⁸⁾ -	Jean-Michel Étienne Special Retention Plan ⁽⁹⁾ -	Jean-Michel Étienne Plan Sapient 2020 ⁽¹⁰⁾ -	Jean-Michel Étienne Epsilon LTI 2020 ⁽¹¹⁾ -
Anne-Gabrielle Heilbronner	Anne-Gabrielle Heilbronner Plan Sapient 2018 ⁽¹⁾ -	Anne-Gabrielle Heilbronner LTIP 2019 ⁽³⁾ -	Anne-Gabrielle Heilbronner 2019 Special Plan ⁽⁴⁾ -	Anne-Gabrielle Heilbronner Plan Sapient 2019 ⁽⁵⁾ -	Anne-Gabrielle Heilbronner LTIP 2019- 2021 ⁽⁶⁾⁽⁷⁾ 20 000	Anne-Gabrielle Heilbronner Plan de remplacement Epsilon ⁽⁸⁾ -	Anne-Gabrielle Heilbronner Special Retention Plan ⁽⁹⁾ -	Anne-Gabrielle Heilbronner Plan Sapient 2020 ⁽¹⁰⁾ -	Anne-Gabrielle Heilbronner Epsilon LTI 2020 ⁽¹¹⁾ -
Steve King	Steve King Plan Sapient 2018 ⁽¹⁾ -	Steve King LTIP 2019 ⁽³⁾ -	Steve King 2019 Special Plan ⁽⁴⁾ -	Steve King Plan Sapient 2019 ⁽⁵⁾ -	Steve King LTIP 2019- 2021 ⁽⁶⁾⁽⁷⁾ 50 000	Steve King Plan de remplacement Epsilon ⁽⁸⁾ -	Steve King Special Retention Plan ⁽⁹⁾ -	Steve King Plan Sapient 2020 ⁽¹⁰⁾ -	Steve King Epsilon LTI 2020 ⁽¹¹⁾ -
Michel-Alain Proch	Michel-Alain Proch Plan Sapient 2018 ⁽¹⁾ -	Michel-Alain Proch LTIP 2019 ⁽³⁾ -	Michel-Alain Proch 2019 Special Plan ⁽⁴⁾ -	Michel-Alain Proch Plan Sapient 2019 ⁽⁵⁾ -	Michel-Alain Proch LTIP 2019- 2021 ⁽⁶⁾⁽⁷⁾ -	Michel-Alain Proch Plan de remplacement Epsilon ⁽⁸⁾ -	Michel-Alain Proch Special Retention Plan ⁽⁹⁾ -	Michel-Alain Proch Plan Sapient 2020 ⁽¹⁰⁾ -	Michel-Alain Proch Epsilon LTI 2020 ⁽¹¹⁾ -
Date d’acquisition des actions	Date d’acquisition des actions Plan Sapient 2018 ⁽¹⁾ 17/04/2019 17/04/2022	Date d’acquisition des actions LTIP 2019 ⁽³⁾ 28/05/2022	Date d’acquisition des actions 2019 Special Plan ⁽⁴⁾ 28/05/2022	Date d’acquisition des actions Plan Sapient 2019 ⁽⁵⁾ 28/05/2020 28/05/2023	Date d’acquisition des actions LTIP 2019- 2021 ⁽⁶⁾⁽⁷⁾ 14/06/2022	Date d’acquisition des actions Plan de remplacement Epsilon ⁽⁸⁾ 31/03/2020 31/03/2022	Date d’acquisition des actions Special Retention Plan ⁽⁹⁾ 16/03/2024	Date d’acquisition des actions Plan Sapient 2020 ⁽¹⁰⁾ 19/05/2021 19/05/2024	Date d’acquisition des actions Epsilon LTI 2020 ⁽¹¹⁾ 31/03/2021 31/03/2023
Date de fin de période de conservation	Date de fin de période de conservation Plan Sapient 2018 ⁽¹⁾ n/a	Date de fin de période de conservation LTIP 2019 ⁽³⁾ n/a	Date de fin de période de conservation 2019 Special Plan ⁽⁴⁾ n/a	Date de fin de période de conservation Plan Sapient 2019 ⁽⁵⁾ n/a	Date de fin de période de conservation LTIP 2019- 2021 ⁽⁶⁾⁽⁷⁾ n/a	Date de fin de période de conservation Plan de remplacement Epsilon ⁽⁸⁾ n/a	Date de fin de période de conservation Special Retention Plan ⁽⁹⁾ n/a	Date de fin de période de conservation Plan Sapient 2020 ⁽¹⁰⁾ n/a	Date de fin de période de conservation Epsilon LTI 2020 ⁽¹¹⁾ n/a
Nombre total d’actions définitivement attribuées au 31/12/2022	Nombre total d’actions définitivement attribuées au 31/12/2022 Plan Sapient 2018 ⁽¹⁾ (321 095)	Nombre total d’actions définitivement attribuées au 31/12/2022 LTIP 2019 ⁽³⁾ (137 575)	Nombre total d’actions définitivement attribuées au 31/12/2022 2019 Special Plan ⁽⁴⁾ (200 083)	Nombre total d’actions définitivement attribuées au 31/12/2022 Plan Sapient 2019 ⁽⁵⁾ (349 021)	Nombre total d’actions définitivement attribuées au 31/12/2022 LTIP 2019- 2021 ⁽⁶⁾⁽⁷⁾ (109 660)	Nombre total d’actions définitivement attribuées au 31/12/2022 Plan de remplacement Epsilon ⁽⁸⁾ (439 635)	Nombre total d’actions définitivement attribuées au 31/12/2022 Special Retention Plan ⁽⁹⁾	Nombre total d’actions définitivement attribuées au 31/12/2022 Plan Sapient 2020 ⁽¹⁰⁾ (110 891)	Nombre total d’actions définitivement attribuées au 31/12/2022 Epsilon LTI 2020 ⁽¹¹⁾ (350 088)
Nombre total d’actions gratuites annulées ou caduques au 31/12/2022	Nombre total d’actions gratuites annulées ou caduques au 31/12/2022 Plan Sapient 2018 ⁽¹⁾ (195 277)	Nombre total d’actions gratuites annulées ou caduques au 31/12/2022 LTIP 2019 ⁽³⁾ (198 375)	Nombre total d’actions gratuites annulées ou caduques au 31/12/2022 2019 Special Plan ⁽⁴⁾ (62 617)	Nombre total d’actions gratuites annulées ou caduques au 31/12/2022 Plan Sapient 2019 ⁽⁵⁾ (194 071)	Nombre total d’actions gratuites annulées ou caduques au 31/12/2022 LTIP 2019- 2021 ⁽⁶⁾⁽⁷⁾ (60 340)	Nombre total d’actions gratuites annulées ou caduques au 31/12/2022 Plan de remplacement Epsilon ⁽⁸⁾ (189 046)	Nombre total d’actions gratuites annulées ou caduques au 31/12/2022 Special Retention Plan ⁽⁹⁾ (371 215)	Nombre total d’actions gratuites annulées ou caduques au 31/12/2022 Plan Sapient 2020 ⁽¹⁰⁾ (115 097)	Nombre total d’actions gratuites annulées ou caduques au 31/12/2022 Epsilon LTI 2020 ⁽¹¹⁾ (700 959)
Nombre d’actions gratuites restantes au 31/12/2022	Nombre d’actions gratuites restantes au 31/12/2022 Plan Sapient 2018 ⁽¹⁾ -	Nombre d’actions gratuites restantes au 31/12/2022 LTIP 2019 ⁽³⁾ -	Nombre d’actions gratuites restantes au 31/12/2022 2019 Special Plan ⁽⁴⁾ -	Nombre d’actions gratuites restantes au 31/12/2022 Plan Sapient 2019 ⁽⁵⁾ 42 407	Nombre d’actions gratuites restantes au 31/12/2022 LTIP 2019- 2021 ⁽⁶⁾⁽⁷⁾ -	Nombre d’actions gratuites restantes au 31/12/2022 Plan de remplacement Epsilon ⁽⁸⁾ -	Nombre d’actions gratuites restantes au 31/12/2022 Special Retention Plan ⁽⁹⁾ 393 895	Nombre d’actions gratuites restantes au 31/12/2022 Plan Sapient 2020 ⁽¹⁰⁾ 359 515	Nombre d’actions gratuites restantes au 31/12/2022 Epsilon LTI 2020 ⁽¹¹⁾ 213 373

Le Plan Sapient 2018 consiste en deux plans distincts. Un plan est soumis à la seule condition de présence, et donne lieu à la livraison d’un quart des actions attribuées aux dates anniversaire des quatre premières années du plan (soit avril 2019, 2020, 2021 et 2022) Le second plan était soumis, en plus de la condition de présence, à des conditions de performance fondées sur les budgets de marge opérationnelle et de croissance du revenu de Publicis Sapient, de telle sorte que le nombre total d’actions livrées dépendait du niveau d’atteinte d’objectifs pour les années 2018, 2019 et 2020. Les actions finalement attribuées en fonction du niveau d’atteinte de ces performances ont été livrées à l’issue d’une période de trois ans, soit en avril 2021.
Attributions réalisées en dehors des dispositions du Code de commerce (plans « non qualifiés »).
L’acquisition des actions dans le cadre du LTIP 2019 était soumise à des conditions de présence et de performance. Les conditions de performance du plan sont fondées sur la réalisation d’un taux de croissance organique et d’un taux de marge opérationnelle comparés à un groupe d’entreprises concurrentes, de telle sorte que le nombre d’actions à livrer à l’issue de la période d’acquisition de trois ans, soit en mai 2022, dépendait du niveau d’atteinte de ces objectifs au titre de l’année 2019.
Le 2019 Special Plan était un plan de rétention soumis uniquement à la condition de présence et mis en place au profit de certains salariés qui ont un impact direct sur la croissance.
Le Plan Sapient 2019 consiste en deux plans distincts. Un plan est soumis à la seule condition de présence, et donne lieu à la livraison d’un quart des actions attribuées aux dates anniversaire des quatre premières années du plan (soit mai 2020, 2021, 2022 et 2023). Le second plan était soumis, en plus de la condition de présence, à des conditions de performance fondées sur les budgets de marge opérationnelle et de croissance du revenu de Publicis Sapient, de telle sorte que le nombre total d’actions livrées dépendra du niveau d’atteinte d’objectifs pour les années 2019, 2020 et 2021. Les actions finalement attribuées en fonction du niveau d’atteinte de ces performances ont été livrées à l’issue d’une période de trois ans, soit en mai 2022.
Le plan LTIP 2019-2021 était un plan mis en place spécifiquement en faveur des membres du Directoire. L’acquisition des actions Publicis Groupe dans le cadre de ce plan est soumise à des critères de performance mesurés à l’issue d’une période de trois (2019-2021), de telle sorte que le nombre total d’actions livrées dépendait du niveau d’atteinte d’objectifs de performance financière, à savoir la réalisation d’un taux de croissance organique et d’un taux de marge opérationnelle comparé à un groupe d’entreprises concurrentes de référence. Une partie des actions attribuées étaient également soumises à une condition fondée sur un critère de type RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise). Le nombre d’actions effectivement attribuées a été déterminé en fonction du niveau d’atteinte de ces performances. Par ailleurs, l’acquisition des actions était également soumise à une condition de présence pendant la période d’acquisition des droits de trois ans, soit en juin 2022.
Les actions annulées résulte de l’application du prorata aux actions de performance initialement attribuées à M. Jean-Michel Étienne, tel que validé par le Conseil de surveillance (sur proposition du Comité de rémunération) en accord avec la politique de rémunération.
Attributions consistant à remplacer celles qui avaient été réalisées par le groupe ADS en 2019 et qui étaient devenues caduques du fait de l’acquisition d’Epsilon par Publicis Groupe. Les actions attribuées étaient soumises à condition de présence pour 20 % et condition de performance pour 80 % (fondées sur les budget annuels de marge opérationnelle et de revenu net des entités Epsilon). Les actions étaient acquises par tranche au titre des trois années du plan (soit en mars 2020, 2021 et 2022).
Plan de rétention proposé à 10 dirigeants du Groupe. Les actions étaient soumises à des conditions de performance individualisées portant sur les années 2020 à 2022. L’annulation du Special Retention Plan a été présentée au Directoire du 16 décembre 2020. Les attributions du Special Retention Plan seront remplacées par de nouveaux LTIP à compter de 2021. Les actions de la deuxième tranche correspondent à celles qui ont été attribuées dans le cadre du nouveau plan LTIP 2021 et les actions de la troisième tranche aux attributions effectuées dans le LTIP 2022. La date d’acquisition initiale (31/03/2023) a été allongée et alignée sur celles du LTIP 2021 et du LTIP 2022.
Le Plan Sapient 2020 consiste en deux plans distincts. Un plan est soumis à la seule condition de présence, et donne lieu à la livraison d’un quart des actions attribuées aux dates anniversaire des quatre premières années du plan (soit mai 2021, 2022, 2023 et 2024). Le second plan est soumis, en plus de la condition de présence, à des conditions de performance fondées sur les budgets de marge opérationnelle et de croissance du revenu de Publicis Sapient, de telle sorte que le nombre total d’actions livrées dépendra du niveau d’atteinte d’objectifs pour les années 2020, 2021 et 2022. Les actions finalement attribuées en fonction du niveau d’atteinte de ces performances seront livrables à l’issue d’une période de trois ans, soit en mai 2023.
Les actions attribuées sont soumises à condition de présence pour 20 % et condition de performance pour 80 % (fondées sur les budgets annuels de marge opérationnelle et de revenu net des entités Epsilon). Les actions sont acquises et livrées par tranche au titre des trois années du plan (soit en mars 2021 pour 30 % des actions attribuées, en mars 2022 pour 30 % des actions attribuées et en mars 2023 pour 40 % des actions attribuées).
Hors bénéficiaires du Plan Special de Rétention pour lesquels leurs actions restent présentées dans le plan initial. L’acquisition des actions dans le cadre du LTIP 2021 est soumise à des critères de performance mesurés au titre de l’année 2021, de telle sorte que le nombre total d’actions livrées dépendra du niveau d’atteinte d’objectifs de performance financière, à savoir la réalisation d’un taux de croissance organique et d’un taux de marge opérationnelle comparé à un groupe d’entreprises concurrentes de référence. Une partie des actions attribuées sont également soumises à une condition fondée sur un critère de type RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise). Le nombre d’actions effectivement attribuées est déterminé en fonction du niveau d’atteinte de ces performances. Par ailleurs, l’acquisition des actions est également soumise à une condition de présence pendant la période d’acquisition des droits de trois ans, soit en mars 2024 (septembre 2024 pour le plan spécifique individuel).

Document d'enregistrement universel 2022

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