- par voie de consultation écrite du 8 avril, le Conseil de surveillance a pris acte, d’une part, de la démission de M. Enrico Letta de son mandat de membre du Conseil de surveillance, avec prise d’effet au 28 mars 2021 et, d’autre part, de la renonciation, de la part de M. Michel-Alain Proch, membre du Directoire à compter du 15 janvier 2021, au bénéfice de son indemnité spécifique et dérogatoire de fin de mandat ;
- lors de sa séance du 26 mai, le Conseil de surveillance a félicité chaleureusement MM. Maurice Lévy, Simon Badinter et Jean Charest de leur renouvellement en qualité de membres du Conseil de surveillance. Un point a été fait sur le déroulement et les conclusions à tirer de l’Assemblée générale de la matinée qui s’est tenue à huis clos du fait de la crise sanitaire de Covid-19. Le Conseil de surveillance a pris connaissance du rapport de gestion du Directoire au 31 mars 2021 et des comptes sociaux et consolidés trimestriels ainsi que des résultats consolidés au 30 avril 2021. Le Comité d’audit a présenté son rapport. Les prévisions actualisées ont été présentées ainsi que le nouveau commitment 2021, qui a été approuvé. Le Directoire a rendu compte des garanties données par Publicis Groupe SA pour garantir les engagements de ses filiales. Le Conseil de surveillance s’est prononcé favorablement sur la mise place d’un programme d’Euro Medium Term note (EMTN) d’un montant maximum en principal de 1,5 milliard d’euros et à émettre des emprunts obligataires dans le cadre du programme EMTN ou en dehors du programme EMTN et ce, dans la limite du montant nominal maximum susvisé. Le Conseil de surveillance, sur proposition du Comité de nomination et après avoir consulté individuellement les membres du Conseil, a décidé de constituer un nouveau comité, dénommé Comité « ESG », centré sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance, de modifier la composition des comités existants afin de faire participer tous les membres du Conseil à au moins un comité et de faire en sorte que les différents comités puissent travailler ensemble en cas de sujets communs ;
- la première partie de sa séance du 21 juillet a été consacrée à une présentation de Re:Sources par M. Jean-Michel Étienne. En seconde partie de séance, le Conseil a constaté le renouvellement du mandat de M. Pierre Pénicaud, membre représentant les salariés en Conseil, pour une durée de quatre ans, décidé par le Comité de Groupe du 15 juin 2021. Le Conseil de surveillance a pris connaissance du rapport de gestion du Directoire au 30 juin 2021 et a examiné les comptes sociaux et consolidés semestriels, après avoir entendu le rapport du Comité d’audit et les conclusions des commissaires aux comptes. Les prévisions annuelles à fin juin lui ont été présentées. Le Président du Conseil de surveillance a souligné les bons résultats du Directoire et de ses équipes et lui a assuré le soutien du Conseil de surveillance ;
- la première partie de sa séance du 13 septembre a été consacrée à deux présentations, la première portant sur l’activité Publicis Sapient, par son CEO, M. Nigel Vaz, la deuxième sur les Global Practices de Publicis, par M. Steve King, membre du Directoire et COO de Publicis Groupe. En seconde partie, le Conseil de surveillance a été informé des résultats du Groupe au 31 août 2021 et des prévisions annuelles. Le Comité d’audit et le Comité stratégique et des risques ont présenté leur rapport. Le Président du Directoire a informé le Conseil de surveillance des premières estimations chiffrées pour 2022, de la construction du budget 2022 et des orientations stratégiques engagées par le Directoire. Le Comité de rémunération a présenté son rapport. Le Comité a fait un point d’étape sur la rémunération variable des membres du Directoire relative à l’exercice 2021, il a été informé par le Directoire de l’approche envisagée pour les plans en actions futurs, des recrutements et révisions salariales des collaborateurs. Le Comité ESG a présenté le rapport de sa première réunion du 9 septembre 2021. Les objectifs du Comité et ses priorités ont été présentés, le Comité a abordé la stratégie ESG long terme. Le Comité a pris connaissance des piliers de l’engagement ESG de Publicis, de l'application prochaine des nouvelles règlementations européennes liées au climat, ses risques et ses opportunités (Taxonomie verte européenne, SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) et des actions clés menées par le Groupe, notamment en matière de diversité, équité, inclusion, marketing responsable et de lutte contre le changement climatique. Une information a été donnée sur le dispositif de prévention et de détection de la corruption au sein de la Société. Le Conseil de surveillance a entériné la mise à jour de son règlement intérieur ;
- la première partie de sa séance du 24 novembre a été consacrée à une présentation de l’Inde par M. Loris Nold (CEO APAC & MEA). En seconde partie de séance, le Conseil de surveillance a pris connaissance du rapport de gestion du Directoire au 30 septembre 2021 et a examiné les comptes sociaux et consolidés du troisième trimestre. La situation et les résultats du Groupe à fin octobre ainsi que les prévisions actualisées ont été présentés. Le Comité d’audit a présenté son rapport. Le Conseil de surveillance a pris connaissance des premières indications du budget et des grands principes des engagements 2022. Le Conseil de surveillance a également fait une revue annuelle des conventions et engagements réglementés conclus et autorisés au cours d’exercices antérieurs et a constaté qu’aucune convention conclue antérieurement et dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice n’entre dans le champ d’application des conventions réglementées. Le Comité d’audit a informé le Conseil de surveillance de la pertinence des critères de qualification des conventions courantes et conclues à des conditions normales dans le cadre de la procédure d’évaluation de ces conventions. Le Conseil de surveillance a constaté que les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissaient bien ces conditions et qu’aucune convention entrant dans le champ d’application de l’article L. 225-86 du Code de commerce relatif aux conventions réglementées n’a été conclue depuis le début de l’année 2021. Le Comité de nomination a présenté son rapport. Le Conseil a décidé, sur recommandation du Comité de nomination, de désigner Mme Patricia Velay-Borrini au Comité de rémunération, à compter de janvier 2022. Le Comité de rémunération a présenté son rapport. Le Comité ESG a présenté son rapport. Le Comité ESG a notamment examiné les enjeux climatiques issus des travaux de la COP 26 et les travaux à conduire dans le cadre d'une analyse des risques et des opportunités liés au changement climatique.
