2020 Rapport Financier Annuel

Chapitre 3. Gouvernance et rémunérations

Le Comité a rendu compte au Conseil de surveillance de l’exercice de ses missions, des résultats de la mission de certification des comptes, de la manière dont cette mission a contribué à l’intégrité de l’information financière et de son rôle dans ce processus. Lors de la séance du Conseil de surveillance sur l’examen annuel des conventions et engagements réglementés conclus et autorisés au cours d’exercices antérieurs, le Comité l’a informé du suivi et des résultats de la procédure mise en place le 11 septembre 2019 sur l’évaluation des conventions passées par Publicis Groupe SA portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales au sens de l’article L. 225-87 du Code de commerce. Le Comité a revu et approuvé le plan d’audit interne 2021.

 

Comité de nomination

Membres Indépendants : 


60 %*

2 réunions

Parité : 


 40 % femmes


60 %  hommes*

Taux d'assiduité : 


 100 %

* Hors membre représentant les salariés.

Le Comité de nomination est régi par les articles 7 et suivants du règlement intérieur du Conseil de surveillance.

Les missions du Comité de nomination auprès du Conseil de surveillance sont notamment les suivantes :

  • faire toutes observations utiles sur la composition du Conseil et du Directoire ;
  • proposer au Conseil de surveillance un processus de sélection des membres du Directoire qui garantit jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats ;
  • proposer au Conseil la candidature des mandataires sociaux de la Société ;
  • examiner, préalablement à toute décision du Directoire, les propositions de nomination des dirigeants du Siège, des membres du Management Committee, des Comités exécutifs des grands pays et des « practices ». En cas d’urgence, la décision de nomination de ces dirigeants est prise d’un commun accord par le Président du Directoire et le Président du Conseil de surveillance qui en informent a posteriori le Comité. En outre, le Comité est informé a posteriori des décisions de nomination des membres des Comités exécutifs des pays ;
  • établir un plan de succession des dirigeants mandataires sociaux et examiner, préalablement, les plans de succession pour tous les postes clés ;
  • examiner la politique de mixité appliquée aux instances dirigeantes.

Le Comité de nomination est actuellement composé de six membres dont trois membres indépendants et, à sa demande, un membre représentant les salariés :
Mme Élisabeth Badinter, Présidente, Mmes Marie-Josée Kravis (membre indépendant) et Patricia Velay-Borrini (membre représentant les salariés) et MM. Jean Charest (membre indépendant), Maurice Lévy et André Kudelski (membre indépendant).

 

Changements intervenus dans la composition du Comité de nomination en 2020 :

Membre du Comité de nominationDépart

Nomination

Patricia Velay-Borrinin Membre représentant les salariésPatricia Velay-Borrinin Membre représentant les salariés

Départ

 

Patricia Velay-Borrinin Membre représentant les salariés

Nomination

25 novembre 2020

Au cours de l’année 2020, la composition du Conseil de surveillance a fait l’objet d’une attention particulière du Comité notamment sur le niveau d’indépendance des membres au regard des critères énoncés par le code Afep-Medef et de sa diversité. Après avoir consulté les quatre membres du Conseil dont le mandat arrivait à échéance en 2020 et avoir obtenu leur assentiment sur la proposition de leur renouvellement, le Comité a recommandé au Conseil de surveillance le renouvellement des mandats de Mmes Sophie Dulac et
Marie-Josée Kravis et MM. Thomas H. Glocer et André Kudelski. pour une durée de quatre ans. Le Conseil de surveillance a suivi sa recommandation. Le Comité a revu le plan de succession des dirigeants mandataires sociaux. Il a également examiné les propositions de nomination des dirigeants clés de Publicis Groupe. Après un processus de sélection rigoureux et approfondi appuyé par un cabinet de recrutement, avec la présence de candidats des deux sexes jusqu’au terme de ce processus, le Comité a recommandé au Conseil de surveillance la candidature de M. Michel-Alain Proch en remplacement de M. Jean-Michel Etienne, membre du Directoire, dont le mandat prend fin le 31 décembre 2020. Le Conseil de surveillance a suivi sa recommandation. Début 2021, le Comité s’est prononcé, entre autres, sur la composition du Directoire et sur le renouvellement des mandats de MM. Maurice Lévy, Simon Badinter et Jean Charest arrivant à échéance.

 

Comité de rémunération

Membres Indépendants : 


80 %

7 réunions

Parité : 


 40 % femmes


60 %  hommes

Taux d'assiduité : 


 89 %

Le Comité de rémunération est régi par les articles 8 et suivants du règlement intérieur du Conseil de surveillance.

Les missions du Comité de rémunération auprès du Conseil de surveillance sont notamment les suivantes :

  • émettre une recommandation sur l’enveloppe et les modalités de répartition de la rémunération à allouer aux membres du Conseil de surveillance ;
  • étudier et proposer au Conseil de surveillance l’ensemble des éléments de rémunération et avantages des dirigeants mandataires sociaux de la Société, et notamment, la part variable, ainsi que les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions de la Société et les attributions d’actions de performance et tout autre élément de rémunération (indemnités de départ, retraite, clauses de non-concurrence…) ;