2020 Rapport Financier Annuel

Chapitre 3. Gouvernance et rémunérations

3.1.4.1 Fonctionnement du Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation du Président ou, en son absence, de la Vice-Présidente, avec un minimum de quatre réunions par an, dont une destinée à l’approbation des comptes annuels. Il délibère en français. Une traduction simultanée en anglais est disponible. Pour faciliter la participation des membres, notamment ceux résidant à l’étranger, le Conseil de surveillance a prévu dans son règlement intérieur la possibilité de participer aux réunions par des moyens de vidéoconférence ou de télécommunication et ce, dans le cadre prévu par la loi et la réglementation. Préalablement aux réunions, le Directoire communique aux membres du Conseil de surveillance les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les documents nécessaires à l’examen des points à l’ordre du jour parviennent aux membres du Conseil de surveillance quelques jours à l’avance.

Le Directoire se tient en permanence à la disposition de tout membre du Conseil de surveillance qui souhaiterait des éclaircissements ou des informations complémentaires. Le Directoire informe le Conseil de surveillance de l’évolution des marchés, de l’environnement concurrentiel, de la stratégie et des principaux enjeux auxquels le Groupe est confronté y compris dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale (RSE). À l’occasion de l’examen des comptes trimestriels et semestriels, le Directoire présente son rapport de gestion sur l’activité du Groupe, les principaux chiffres clés, l’environnement macro-économique, la politique de RSE du Groupe, les acquisitions et cessions de sociétés, la situation financière et les résultats du Groupe et de la société mère ainsi que les perspectives envisagées. Le Conseil de surveillance s’assure de la mise en place d’un dispositif de prévention et de détection de la corruption et du trafic d’influence et de la mise en œuvre par le Directoire de la politique de non-discrimination et de diversité au sein des instances dirigeantes. Le Directoire lui donne toutes les informations nécessaires à cet effet.

En dehors des séances du Conseil de surveillance, le Directoire fournit aux membres du Conseil de surveillance toutes les informations utiles concernant la Société et le Groupe si l’importance ou l’urgence de l’information l’exige.

Le Conseil de surveillance peut décider de se réunir hors la présence du Directoire notamment en ce qui concerne les délibérations sur les rémunérations des membres du Directoire. Des réunions peuvent être organisées avec des dirigeants du Groupe notamment pour présenter les plans d’action stratégiques mis en place.

Dans le cadre de la prévention des délits d’initiés, les règles restrictives établies par le Directoire à l’intention des initiés du Groupe quant aux périodes autorisées pour les opérations sur les titres de la Société s’appliquent également aux membres du Conseil de surveillance.

Au cours de l’année 2020, le Conseil de surveillance s’est réuni huit fois et le Directoire quinze fois.

3.1.4.2 Assiduité des membres du Conseil de surveillance aux séances du Conseil et aux réunions des comités en 2020
 Conseil de surveillanceComité d’auditComité de nominationComité de rémunérationComité des risques et stratégies
 Nombre de présences/nombre de séancesTaux d’assiduitéNombre de présences/nombre de séancesTaux d’assiduitéNombre de présences/nombre de séancesTaux d’assiduitéNombre de présences/nombre de séancesTaux d’assiduitéNombre de présences/nombre de séancesTaux d’assiduité
Maurice Lévy Président du Conseil

Maurice Lévy Président du Conseil

Conseil de surveillance

8/8

Maurice Lévy Président du Conseil

Comité d’audit

100 %

Maurice Lévy Président du Conseil

Comité de nomination

 

Maurice Lévy Président du Conseil

Comité de rémunération

 

Maurice Lévy Président du Conseil

Comité des risques et stratégies

2/2

100 %

7/7

100 %

2/2

100 %

Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil

Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil

Conseil de surveillance

8/8

Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil

Comité d’audit

100 %

Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil

Comité de nomination

 

Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil

Comité de rémunération

 

Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil

Comité des risques et stratégies

2/2

100 %

  

2/2

100 %

Simon Badinter

Simon Badinter

Conseil de surveillance

8/8

Simon Badinter

Comité d’audit

100 %

Simon Badinter

Comité de nomination

 

Simon Badinter

Comité de rémunération

 

Simon Badinter

Comité des risques et stratégies

 

     
Jean Charest

Jean Charest

Conseil de surveillance

8/8

Jean Charest

Comité d’audit

100 %

Jean Charest

Comité de nomination

5/5

Jean Charest

Comité de rémunération

100 %

Jean Charest

Comité des risques et stratégies

2/2

100 %

    
Sophie Dulac

Sophie Dulac

Conseil de surveillance

6/8

Sophie Dulac

Comité d’audit

75 %

Sophie Dulac

Comité de nomination

 

Sophie Dulac

Comité de rémunération

 

Sophie Dulac

Comité des risques et stratégies

 

     
Thomas H. Glocer

Thomas H. Glocer

Conseil de surveillance

8/8

Thomas H. Glocer

Comité d’audit

100 %

Thomas H. Glocer

Comité de nomination

 

Thomas H. Glocer

Comité de rémunération

 

Thomas H. Glocer

Comité des risques et stratégies

 

 

6/7

86 %

2/2

100 %

Marie-Josée Kravis

Marie-Josée Kravis

Conseil de surveillance

8/8

Marie-Josée Kravis

Comité d’audit

100 %

Marie-Josée Kravis

Comité de nomination

 

Marie-Josée Kravis

Comité de rémunération

 

Marie-Josée Kravis

Comité des risques et stratégies

2/2

100 %

  

2/2

100 %

André Kudelski

André Kudelski

Conseil de surveillance

7/8

André Kudelski

Comité d’audit

88 %

André Kudelski

Comité de nomination

5/5

André Kudelski

Comité de rémunération

100 %

André Kudelski

Comité des risques et stratégies

2/2

100 %

7/7

100 %

  
Enrico Letta

Enrico Letta

Conseil de surveillance

8/8

Enrico Letta

Comité d’audit

100 %

Enrico Letta

Comité de nomination

 

Enrico Letta

Comité de rémunération

 

Enrico Letta

Comité des risques et stratégies

 

   

2/2

 100 %

Suzan LeVine

Suzan LeVine

Conseil de surveillance

7/8

Suzan LeVine

Comité d’audit

88 %

Suzan LeVine

Comité de nomination

5/5

Suzan LeVine

Comité de rémunération

100 %

Suzan LeVine

Comité des risques et stratégies

 

   

2/2

100 %

Antonella Mei-Pochtier

Antonella

Mei-Pochtier

Conseil de surveillance

7/8

Antonella

Mei-Pochtier

Comité d’audit

 88 %

Antonella

Mei-Pochtier

Comité de nomination

 

Antonella

Mei-Pochtier

Comité de rémunération

 

Antonella

Mei-Pochtier

Comité des risques et stratégies

 

 

7/7

100 %

  
Cherie Nursalim

Cherie Nursalim

Conseil de surveillance

7/8

Cherie Nursalim

Comité d’audit

88 %

Cherie Nursalim

Comité de nomination

 

Cherie Nursalim

Comité de rémunération

 

Cherie Nursalim

Comité des risques et stratégies

 

 

4/7

57 %

  
Pierre Pénicaud Membre représentant les salariés

Pierre Pénicaud

Membre représentant les salariés

Conseil de surveillance

8/8

Pierre Pénicaud

Membre représentant les salariés

Comité d’audit

100 %

Pierre Pénicaud

Membre représentant les salariés

Comité de nomination

 

Pierre Pénicaud

Membre représentant les salariés

Comité de rémunération

 

Pierre Pénicaud

Membre représentant les salariés

Comité des risques et stratégies

 

   

2/2

100 %

Patricia Velay-Borrini Membre représentant les salariés(1)

Patricia Velay-Borrini

Membre représentant les salariés(1)

Conseil de surveillance

1/1

Patricia Velay-Borrini

Membre représentant les salariés(1)

Comité d’audit

100 %

Patricia Velay-Borrini

Membre représentant les salariés(1)

Comité de nomination

 

Patricia Velay-Borrini

Membre représentant les salariés(1)

Comité de rémunération

 

Patricia Velay-Borrini

Membre représentant les salariés(1)

Comité des risques et stratégies

 

     

Taux d'assiduité global

Taux d'assiduité global

Conseil de surveillance

 

Taux d'assiduité global

Comité d’audit

94 %

Taux d'assiduité global

Comité de nomination

 

Taux d'assiduité global

Comité de rémunération

100 %

Taux d'assiduité global

Comité des risques et stratégies

 

100 %

 

89 %

 

100 %

(1) Membre entrant au cours de l’exercice (voir ci-avant les fiches des membres du Conseil pour toute information complémentaire).

Membres indépendants.