Le Conseil de surveillance se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation du Président ou, en son absence, de la Vice-Présidente, avec un minimum de quatre réunions par an, dont une destinée à l’approbation des comptes annuels. Il délibère en français. Une traduction simultanée en anglais est disponible. Pour faciliter la participation des membres, notamment ceux résidant à l’étranger, le Conseil de surveillance a prévu dans son règlement intérieur la possibilité de participer aux réunions par des moyens de vidéoconférence ou de télécommunication et ce, dans le cadre prévu par la loi et la réglementation. Préalablement aux réunions, le Directoire communique aux membres du Conseil de surveillance les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les documents nécessaires à l’examen des points à l’ordre du jour parviennent aux membres du Conseil de surveillance quelques jours à l’avance.
Le Directoire se tient en permanence à la disposition de tout membre du Conseil de surveillance qui souhaiterait des éclaircissements ou des informations complémentaires. Le Directoire informe le Conseil de surveillance de l’évolution des marchés, de l’environnement concurrentiel, de la stratégie et des principaux enjeux auxquels le Groupe est confronté y compris dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale (RSE). À l’occasion de l’examen des comptes trimestriels et semestriels, le Directoire présente son rapport de gestion sur l’activité du Groupe, les principaux chiffres clés, l’environnement macro-économique, la politique de RSE du Groupe, les acquisitions et cessions de sociétés, la situation financière et les résultats du Groupe et de la société mère ainsi que les perspectives envisagées. Le Conseil de surveillance s’assure de la mise en place d’un dispositif de prévention et de détection de la corruption et du trafic d’influence et de la mise en œuvre par le Directoire de la politique de non-discrimination et de diversité au sein des instances dirigeantes. Le Directoire lui donne toutes les informations nécessaires à cet effet.
En dehors des séances du Conseil de surveillance, le Directoire fournit aux membres du Conseil de surveillance toutes les informations utiles concernant la Société et le Groupe si l’importance ou l’urgence de l’information l’exige.
Le Conseil de surveillance peut décider de se réunir hors la présence du Directoire notamment en ce qui concerne les délibérations sur les rémunérations des membres du Directoire. Des réunions peuvent être organisées avec des dirigeants du Groupe notamment pour présenter les plans d’action stratégiques mis en place.
Dans le cadre de la prévention des délits d’initiés, les règles restrictives établies par le Directoire à l’intention des initiés du Groupe quant aux périodes autorisées pour les opérations sur les titres de la Société s’appliquent également aux membres du Conseil de surveillance.
Au cours de l’année 2020, le Conseil de surveillance s’est réuni huit fois et le Directoire quinze fois.
Conseil de surveillance | Comité d’audit | Comité de nomination | Comité de rémunération | Comité des risques et stratégies | ||||||
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Nombre de présences/nombre de séances | Taux d’assiduité | Nombre de présences/nombre de séances | Taux d’assiduité | Nombre de présences/nombre de séances | Taux d’assiduité | Nombre de présences/nombre de séances | Taux d’assiduité | Nombre de présences/nombre de séances | Taux d’assiduité | |
Maurice Lévy Président du Conseil | Maurice Lévy Président du Conseil Conseil de surveillance 8/8 | Maurice Lévy Président du Conseil Comité d’audit 100 % | Maurice Lévy Président du Conseil Comité de nomination
| Maurice Lévy Président du Conseil Comité de rémunération
| Maurice Lévy Président du Conseil Comité des risques et stratégies 2/2 | 100 % | 7/7 | 100 % | 2/2 | 100 % |
Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil | Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil Conseil de surveillance 8/8 | Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil Comité d’audit 100 % | Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil Comité de nomination
| Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil Comité de rémunération
| Élisabeth Badinter Vice-Présidente du Conseil Comité des risques et stratégies 2/2 | 100 % | 2/2 | 100 % | ||
Simon Badinter | Simon Badinter Conseil de surveillance 8/8 | Simon Badinter Comité d’audit 100 % | Simon Badinter Comité de nomination
| Simon Badinter Comité de rémunération
| Simon Badinter Comité des risques et stratégies
| |||||
Jean Charest | Jean Charest Conseil de surveillance 8/8 | Jean Charest Comité d’audit 100 % | Jean Charest Comité de nomination 5/5 | Jean Charest Comité de rémunération 100 % | Jean Charest Comité des risques et stratégies 2/2 | 100 % | ||||
Sophie Dulac | Sophie Dulac Conseil de surveillance 6/8 | Sophie Dulac Comité d’audit 75 % | Sophie Dulac Comité de nomination
| Sophie Dulac Comité de rémunération
| Sophie Dulac Comité des risques et stratégies
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Thomas H. Glocer | Thomas H. Glocer Conseil de surveillance 8/8 | Thomas H. Glocer Comité d’audit 100 % | Thomas H. Glocer Comité de nomination
| Thomas H. Glocer Comité de rémunération
| Thomas H. Glocer Comité des risques et stratégies
| 6/7 | 86 % | 2/2 | 100 % | |
Marie-Josée Kravis | Marie-Josée Kravis Conseil de surveillance 8/8 | Marie-Josée Kravis Comité d’audit 100 % | Marie-Josée Kravis Comité de nomination
| Marie-Josée Kravis Comité de rémunération
| Marie-Josée Kravis Comité des risques et stratégies 2/2 | 100 % | 2/2 | 100 % | ||
André Kudelski | André Kudelski Conseil de surveillance 7/8 | André Kudelski Comité d’audit 88 % | André Kudelski Comité de nomination 5/5 | André Kudelski Comité de rémunération 100 % | André Kudelski Comité des risques et stratégies 2/2 | 100 % | 7/7 | 100 % | ||
Enrico Letta | Enrico Letta Conseil de surveillance 8/8 | Enrico Letta Comité d’audit 100 % | Enrico Letta Comité de nomination
| Enrico Letta Comité de rémunération
| Enrico Letta Comité des risques et stratégies
| 2/2 | 100 % | |||
Suzan LeVine | Suzan LeVine Conseil de surveillance 7/8 | Suzan LeVine Comité d’audit 88 % | Suzan LeVine Comité de nomination 5/5 | Suzan LeVine Comité de rémunération 100 % | Suzan LeVine Comité des risques et stratégies
| 2/2 | 100 % | |||
Antonella Mei-Pochtier | Antonella Mei-PochtierConseil de surveillance 7/8 | Antonella Mei-PochtierComité d’audit 88 % | Antonella Mei-PochtierComité de nomination
| Antonella Mei-PochtierComité de rémunération
| Antonella Mei-PochtierComité des risques et stratégies
| 7/7 | 100 % | |||
Cherie Nursalim | Cherie Nursalim Conseil de surveillance 7/8 | Cherie Nursalim Comité d’audit 88 % | Cherie Nursalim Comité de nomination
| Cherie Nursalim Comité de rémunération
| Cherie Nursalim Comité des risques et stratégies
| 4/7 | 57 % | |||
Pierre Pénicaud Membre représentant les salariés | Pierre Pénicaud Membre représentant les salariésConseil de surveillance 8/8 | Pierre Pénicaud Membre représentant les salariésComité d’audit 100 % | Pierre Pénicaud Membre représentant les salariésComité de nomination
| Pierre Pénicaud Membre représentant les salariésComité de rémunération
| Pierre Pénicaud Membre représentant les salariésComité des risques et stratégies
| 2/2 | 100 % | |||
Patricia Velay-Borrini Membre représentant les salariés(1) | Patricia Velay-Borrini Membre représentant les salariés(1)Conseil de surveillance 1/1 | Patricia Velay-Borrini Membre représentant les salariés(1)Comité d’audit 100 % | Patricia Velay-Borrini Membre représentant les salariés(1)Comité de nomination
| Patricia Velay-Borrini Membre représentant les salariés(1)Comité de rémunération
| Patricia Velay-Borrini Membre représentant les salariés(1)Comité des risques et stratégies
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Taux d'assiduité global | Taux d'assiduité global Conseil de surveillance
| Taux d'assiduité global Comité d’audit 94 % | Taux d'assiduité global Comité de nomination
| Taux d'assiduité global Comité de rémunération 100 % | Taux d'assiduité global Comité des risques et stratégies
| 100 % | 89 % | 100 % |
(1) Membre entrant au cours de l’exercice (voir ci-avant les fiches des membres du Conseil pour toute information complémentaire).
Membres indépendants.