Le Conseil a été régulièrement informé de l'activité, des résultats et des perspectives du Groupe. Il a approuvé les modalités de mise en œuvre d'un programme de rachat d'actions et le renouvellement d'un programme Euro Medium Term Note (EMTN) pour un montant de 1,5 milliard d'euros.
Comme chaque année, le Conseil a consacré un point à l'ordre du jour sur les conclusions à tirer de l'Assemblée Générale passée et notamment la prise en compte des questions et commentaires des investisseurs. Il a été informé des travaux en matière de plans de succession.
L'Administrateur Référent a régulièrement rendu compte de son activité auprès du Conseil, y compris s'agissant du processus et du résultat de l'évaluation du Conseil au titre de l'exercice 2024.
Le Conseil a suivi les principales opérations M&A réalisées au cours de l'exercice.
Le Conseil a approuvé la rémunération des Administrateurs et du Président-Directeur Général pour l'exercice 2024 ainsi que la politique de rémunération qui leur est applicable au titre de l'exercice 2025.
En matière RSE, le Conseil a suivi l'ensemble des travaux en matière de reporting de durabilité, y compris le processus d'appel d'offres pour la désignation d'un nouvel auditeur de durabilité. Il a également été informé du suivi de l'atteinte des objectifs en matière de transition climatique et de consommation d'énergies renouvelables.
Comme chaque année, le Conseil a revu le programme anti-corruption du Groupe et les plans d'actions pour 2025-2026.
Le Conseil a consacré son séminaire stratégique à l'intelligence artificielle donnant lieu à une réflexion approfondie sur les orientations du Groupe dans ce domaine. Il a été régulièrement informé et consulté au cours de l'exercice sur l'avancement de la stratégie IA du Groupe.
| Principaux travaux réalisés en 2025 | |
|---|---|
|
Relations avec la Direction Générale |
Relations avec la Direction Générale Principaux travaux réalisés en 2025 L’Administrateur Référent a échangé régulièrement avec la Direction Générale sur l’organisation de la gouvernance. Il a organisé et animé une réunion avec les directeurs des différentes fonctions Corporate pour échanger sur les sujets clés du moment. |
|
Préparation des réunions du Conseil |
Préparation des réunions du Conseil Principaux travaux réalisés en 2025 L’Administrateur Référent a été consulté en amont sur les ordres du jour de chaque réunion du Conseil d'Administration. Il a participé à toutes les réunions du Conseil et des Comités dont il est membre. |
|
Évaluation du Conseil et des Comités |
Évaluation du Conseil et des Comités Principaux travaux réalisés en 2025 Il a supervisé le processus d’évaluation du Conseil et de ses Comités au titre de l’exercice 2025. Dans ce cadre, il a examiné le projet de questionnaire à soumettre aux Administrateurs. Il a mené des entretiens individuels avec les Administrateurs qui le souhaitaient. Il a rendu compte de ces éléments au Conseil d'Administration début 2026. |
|
Prévention des conflits d’intérêts |
Prévention des conflits d’intérêts Principaux travaux réalisés en 2025 En 2025, l’Administrateur Référent n’a pas eu à traiter de cas de conflits d’intérêts au sein du Conseil d'Administration. |
|
Sessions exécutives |
Sessions exécutives Principaux travaux réalisés en 2025 Il a organisé et animé deux réunions entre Administrateurs indépendants. Les principales conclusions de ces réunions ont été portées à la connaissance du Conseil d'Administration lors de sa réunion du 26 novembre 2025. |
| Gouvernance | Gouvernance Principaux travaux réalisés en 2025 L’Administrateur Référent a été impliqué dans la réflexion et l’établissement du plan de succession du Président-Directeur Général et des dirigeants clés. Il contribue activement à ces travaux dans le cadre de son rôle au sein du Comité de nomination. Cette implication est également renforcée par des échanges menés en dehors des instances formelles de gouvernance, notamment lors des sessions exécutives. |
|
Échanges avec les actionnaires |
Échanges avec les actionnaires Principaux travaux réalisés en 2025 Il a été informé des conclusions des rencontres organisées avec certains investisseurs institutionnels et a contribué au dialogue actionnarial sur les sujets liés à la gouvernance. |
